Kallelse och dagordning fullmäktigemöte

Datum: 2019-04-25
Tid: 12:00-16:00, inledning med lunch
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm
Kontakt: Anne A Marbrandt, 0734-274050, anne.abrahammarbrandt@sfk.se

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Upprop av röstberättigade Fullmäktigeledamöter samt Förbundsstyrelse och övriga funktionärer
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Val av två justerare att jämte mötesordförande justera dagens protokoll
8. Föregående Fullmäktigeprotokoll
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
10. Årsredovisning för 2018
    a) Årsredovisning och revision för SFK Förbundet
    b) Årsredovisning och revision för SFK Utveckling AB
    c) Årsredovisning och revision för Qvalify AB
    d) Koncernredovisning
11. Rapport från interna verksamhetsrevisorn för 2018
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
13. Val av förbundets styrelseordförande 2019
14. Val av övriga styrelseledamöter i förbundsstyrelsen
15. Val av förbundets revisor samt intern verksamhetsrevisor 2019
16. Val av förbundets valberedning för 2019
17. Verksamhetsinriktning 2019, Vision, Mål, Verksamhetsplan, Handlingsplan
18. Avgifter till förbundet
19. Budget för SFK Förbundet
20. Verksamhetsplan och budget Qvalify AB
21. Styrelseordförande och styrelseledamöter samt revisorer
    a) Qvalify AB
    b) SFK Utveckling AB
22. Val av befullmäktigade ombud att företräda förbundet vid förbundets bolags bolagsstämmor
    a) Qvalify AB
    b) SFK Utveckling AB
23. Styrelsepropositioner och motioner
    a) Start av ny sektion: SFK Nukleär Säkerhet
24. Tack för verksamhetsåret
25. Mötets avslutande

Möteshandlingar

• Ärende 9 och 17. Verksamhetsberättelse SFK Förbundet 2019
• Ärende 10a. Årsredovisning Svenska Förbundet för Kvalitet
• Ärende 10c. Årsredovisning 556516-4588 SFK Utveckling AB
• Ärende 10b. 2018 Underskriven Årsredovisning Qvalify
• SFK styrelser valnämndens förslag ver. 1
• SFK styrelser valnämndens förslag ver. 2

Valnämnd 2019

Anne A Marbrandt, förbundsordförande SFK